KAP: DOFER [ ] DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600572
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A3E81DD7
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A4BE1DD8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A56E1DD9
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A5B61DDA
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A6DB1DDB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF325A8BE1DDC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 31.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE SINCAN
ADRES BASKENT ORGANIZE SANAYI BOLGESI MUDURLUGU KONFERANS SALONU, SADI TURK BULVARI 20.CADDE NO:27 MALIKOY, SINCAN/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - KÂR DAGITIMINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `SIRKET KÂR DAGITIM POLITIKASI` ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2025 FAALIYET YILI KÂRININ NAKIT DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
8 - 2025 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - MEVCUT YONETIM KURULU``NDA GOREV YAPMAK UZERE ICRADAN SORUMLU YENI YONETIM KURULU UYESI VE YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECIMI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI VE ONAYLANMASI,
11 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SURESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN 6``NCI MADDESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
12 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN BAGI ILE BAGLI VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DOFER_2025_GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 TTSG ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTISINA ESAS OLAN ESKI VE YENI METIN.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 GENEL KURUL VEKÂLETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMIS OLUP GUNDEMDEKI MADDELER GORUSULUP ONAYLANMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 30.04.2026
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025_GENEL KURULU_TUTANAK.PDF.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025_GENEL KURULU_HAZIRUN CETVELI.PDF.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 28.04.2026 TARIHINDE YAPILAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 30.04.2026 TARIHINDE TESCIL EDILEREK 04.05.2026 TARIH VE 11575 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.